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Activité et résultats de Cyberdouane
L'unité Cyberdouane de la DNRED est chargée de la lutte contre les
infractions douanières sur le clearnet et le darknet. Ce service exerce son activité
principalement sur initiative, mais est également sollicité par les services douaniers
(DNRED ou services territoriaux) en assistance sur des problématiques nécessitant
une expertise technique particulière.
Le service ouvre chaque année plusieurs centaines d’enquêtes qui donnent
lieu à l’exercice de nombreux droits de communication visant à désanonymiser les
cibles.
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En 2018 et 2019, Cyberdouane a privilégié le démantèlement de forums du
darknet, induisant un fort engagement de ses agents *****. Les plateformes Black
Hand (2018) et French Deep Web Market (2019) 1, ainsi que les plateformes satellites,
ont été démantelées à cette occasion, occasionnant une très forte baisse d’activité
sur la partie francophone du darknet.
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b) Tracfin
Dans le cadre de ses missions, Tracfin traite depuis de nombreuses
années et sous l’angle financier des dossiers en lien avec la criminalité
organisée recourant au cyberespace. Les investigations sous forme de ROSO
(renseignement d’origine source ouverte) viennent ainsi en appui des
investigations financières du service 2. La cybercriminalité a su s’adapter à la
recomposition du secteur financier, notamment au travers des fintech 3.
Ainsi elle a permis de démanteler le 12 juin 2019 d’une immense plateforme du darkweb
francophone nommée « French-Deep-Web-Market » sur laquelle les internautes pouvaient se
procurer des stupéfiants, des rames ou encore des faux papiers. Cette opération qui a visé 5 sites
distants a mobilisé 90 agents de la DNRED, de la police nationale et de l’ANSSI. Les
administrateurs et développeurs de la plateforme ont été arrêtés, des matériels saisis ainsi que des
cryptomonnaies. Auditionnées en retenue douanière, les suspects ont été remis à la police judiciaire.
2 Ces dossiers portent par exemple sur des escroqueries aux placements financiers à l’encontre de très
nombreux particuliers : placements aux investissements sur les options binaires, les diamants, le
FOREX, les terres rares, les vaches laitières, etc. Ces escroqueries utilisent les facilités offertes par
Internet pour démarcher leurs clients à distance (cf. Tendances et analyse des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2017-2018).
3 Le service constate une hausse des dossiers avec des fraudes à l’usurpation d’identité dans le cadre
de la digitalisation des relations d’affaires financières (cf. Tendances et analyse des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2018-2019).
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