Surveillance Oversight Database

Name eines abweichend wirtschaftlich
Berechtigten im Sinne des § 1 Abs. 6
des Geldwäschegesetzes

-

1

-

1

Anschrift eines abweichend wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des § 1 Abs.
6 des Geldwäschegesetzes

-

-

-

-

Sonstige Daten, davon:

7

2

-

9

Namen der kontoführenden (Kredit-)
Institute

7

2

-

9

Kreditinstituten
(16 Abfragen)

75

38

0

113

Kontonummer

15

7

-

22

Kontoinhaber

15

6

-

21

Sonstige Berechtigte

6

3

-

9

Weitere am Zahlungsverkehr Beteiligte

5

5

-

10

Kontostand

14

7

-

21

Zahlungsein- und -ausgänge

14

7

-

21

Sonstige Daten, davon:

6

3

-

9

Kontoeröffnungsunterlagen

4

3

-

7

Kontoführungsunterlagen

2

0

-

2

Finanzunternehmen
(3 Abfragen)

12

3

-

15

Kontonummer

3

1

-

4

Kontoinhaber

3

-

-

3

Sonstige Berechtigte

-

-

-

-

Weitere am Zahlungsverkehr Beteiligte

-

-

-

-

Kontostand

3

1

-

4

Zahlungsein- und -ausgänge

3

1

-

4

Sonstige Daten

-

-

-

-

Finanzdienstleistungsunternehmen
(13 Abfragen)

34

15

-

49

Kontonummer

-

-

-

-

Kontoinhaber

-

-

-

-

Sonstige Berechtigte

-

-

-

-

Weitere am Zahlungsverkehr Beteiligte

13

6

-

19

Kontostand

-

-

-

40