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FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE
sous-secrétaire au Trésor par intérim pour le terrorisme et le renseignement
financier1, évaluées à près de 100 millions de dollars par an.
Cette situation place les autorités irakiennes face à un véritable
dilemme puisque l’arrêt du versement des salaires et pensions, que le
Gouvernement irakien pourrait décider, aurait des conséquences
économiques dramatiques pour les Irakiens vivant dans les provinces
contrôlées par l’organisation terroriste et risquerait de rallier un grand
nombre de personnes à la cause de Daech. L’accès à une telle diversité de
financements en rend malaisé le contrôle et toute action visant à assécher les
finances de l’organisation impose nécessairement une action protéiforme de
la communauté internationale. Cette action est réelle, comme en témoignent
les nombreuses initiatives sur le sujet, mais son efficacité est encore loin
d’être garantie2.
Initiatives internationales concernant la lutte contre le financement de Daech
Résolution 7804 de la Ligue des États arabes du 7 septembre 2014.
Déclaration de Paris du 15 septembre 2014 (Irak - Conférence internationale pour la paix et
la sécurité).
Déclaration du GAFI du 24 octobre 2014 sur la lutte contre le financement de Daech qui
contient des préconisations très précises portant notamment sur la coopération
internationale, le contrôle des fonds transitant par les ONG ou l’accès d e Daech au système
financier international.
Déclaration de Manama du 9 novembre 2014 (émanant de 29 pays et de plusieurs
organisations régionales et internationales dans le cadre de la coalition internationale contre
Daech).
Le financement des organisations ayant prêté allégeance à Al-Qaïda
relève d’une autre logique car ces dernières ne pouvant s’appuyer sur le
contrôle d’un territoire, leurs ressources proviennent, pour l’essentiel, de
sources externes, comme les donations ou le produit des kidnappings 3, sur
lesquelles une régulation politico-financière peut donner des résultats. À ce
titre, le département du Trésor américain juge véritablement problématique
la pratique des donations émanant de personnes privées à ces organisations.
Ces flux financiers, qui émanent de pays du Golfe persique, en direction
d’organisations comme le Front al Nosra 4, semblent malheureusement ne
pouvoir être entravés que par une pression politique forte exercée au plan
international.
Rencontré par la délégation de votre commission d’enquête lors de sa mission à Washington.
M. Szubin considérant que le levier financier ne pouvait avoir qu’un effet « périphérique » contre
Daech et que la meilleure solution demeurait une action ayant pour objectif de la « pousser
physiquement hors de son territoire ».
3 Selon M. Szubin, les finances d’AQMI au cours des six mois à venir seraient très dépendantes du
versement des rançons liées aux kidnappings.
4 Le département du Trésor ne relève pas de transferts en direction de Daech, organisation pour
laquelle un tel mode de financement ne présenterait que peu d’intérêt.
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